在监管问题中,币安使比特币交易变得困难
发布时间:2021/07/28 丨 文章来源:未知 丨 浏览次数:
全球交易量最大的
交易所币安正感受到监管机构的压力。
为了冷静下来,它宣布了一些更改,以帮助其更好地遵守当地法规,包括对尚未完成用户验证过程的每一步的客户实施更多限制。
从今天开始,新用户每天只能提款 0.06比特币,或相当于约 2,000 美元。但是,如果他们已完成基本平台帐户验证。
之前的限制是每天2 BTC,按今天的价格计算约为 70,000 美元。
新用户将在 8 月 4 日至 23 日之间开始面临限制。完成所有验证步骤的人最多可以提取 100 BTC。
币安账户验证
Exchange 使用三个级别的用户验证。基本级别要求提供姓名、国籍、出生日期和地址。
它允许人们快速交易加密货币以及存入资金和提取加密货币。
中级要求提供身份证明和照片以证明所提供的一些信息。高级验证还需要水电费账单或银行对账单形式的地址证明。
KYC流程
综合起来,这些级别构成了交换的 KYC 过程,或者您的客户的知识。KYC 是对金融机构的一项要求,旨在防止犯罪分子洗钱或防止制裁名单上的人获得资金。
该交易所早些时候表示将加强 KYC。2019 年,它与监管技术公司 IdentityMind 合作,使其 KYC 和反洗钱流程自动化。
它已经在 2018 年以类似的方式与 Refinitiv 合作。
这些举措是为了打击
Binance 的声誉,该声誉使交易者通过提供虚假信息太容易绕过规则。
更严格的提款限制可能会产生额外的效果,使人们陷入更激烈的 KYC 过程并放弃一些匿名性,只要他们处理不同的身份。
币安成为焦点
最近几个月,由于大多数错误的原因,该交易所不断出现在新闻网站上。
币安首席执行官赵长鹏(更广为人知的名字是 CZ)表示,该公司正在努力克服这一问题,并表示:
“币安已准备好帮助世界各地的监管机构,共同寻找建立公平竞争环境的最佳方式——消费者保护对我们所有人都很重要。”
他补充说,该公司正在寻找“具有监管和合规经验的领导”。