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加州男子因经营比特币传输业务被判入狱两年

发布时间：2021/06/03 丨 文章来源：未知 丨 浏览次数：

据美国司法部发布的消息，来自加利福尼亚州约巴林达的 37 岁男子凯斯·穆罕默德因涉嫌非法经营基于比特币的货币传输业务而被联邦监狱判处两年徒刑。 
 
法庭记录显示，穆罕默德是一名受过合规培训的前银行员工，在 2014 年至 2019 年期间经营着他的“Herocoin”业务，据称他会见客户，通过面对面的方式或使用比特币 ATM 将他们的虚拟货币转换为现金。
 
据美国司法部称，据说穆罕默德经营了多台比特币 ATM，这些 ATM 不需要反洗钱协议所需的识别信息。
 
Mohammad 据称知道他客户的资金有时是通过非法手段获得或用于非法暗网活动，但他没有报告，也没有向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 正确注册他的业务，金融犯罪执法网络 (FinCEN) 是一个美国联邦机构，负责监控金融出于国家安全目的的交易。 
 
据称，穆罕默德通过他的汇款业务交换了 1500 万至 2500 万美元，并且在调查期间不得不放弃 17 台 ATM、18.4 BTC 和 222.5 ETH。 
 
比特币 ATM 在美国变得越来越普遍——目前有超过20,000 台在美国活跃——美国缉毒局报告说，它们“越来越多”用于洗钱，尤其是由于 COVID-19 大流行。然而，根据 DEA 的报告，这些特定的 ATM 机在很大程度上隐藏在公众视野之外。
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